作者:网络 来源:房屋装修 发布:2021-05-03
【案例】5人以虚拟货币名义提起公诉,建立“醒生”网络传销,涉案金额6亿余元
反传销网11月15日发布:唤醒理财,7次拆分,静态12-15次回归。“不要相信这种金融宣传,天上不会掉馅饼。近日,涉案金额近6亿的宁德市蕉城区人民检察院起诉陈万灿、徐等5名“醒财富管理”网络传销骨干。
经了解,2015年3月,晋江金井人王指示世茂找一个专门做网站开发的程序员,对方根据自己提供的网站和奖励方案开发了“DEMWK”会员系统。经过测试,他租了一台服务器,建了一个WK金融网站。
随后,王某某对外谎称WK金融网站与新加坡“DEMWK”公司合作,参与投资该公司发行的虚拟电子货币“CPM”。他要求参与者根据会员级别从一星到六星支付人民币、700元和元购买激活货币,才有资格加入。他还按照“二叉树”结构组织层级,设置静态收益和动态奖励模式,主张可以获得高收益,年收益率在10倍以上。
随后,王某某组织尤某某、李某某四人成立了自己的团队,被称为“四驴岗”,在全国范围内推广WK理财项目,开展线下会员投资。丁(另案处理)与王共同经营醒来的金融营销活动,共同获利。
同年4月,王、丁将被告陈万灿送到金融商业中心。被告陈万灿明知是传销,仍管理醒来理财,积极发展线下会员。被告陈万灿在醒来理财网站上共有20个账号,57个线下楼层,直接或间接开发259个线下会员,获利约215万元。
2015年6月,陈某给了被告陈默佳一个醒来财务账户,被告陈默佳知道这是传销,仍在经营醒来财务管理,并帮助被告陈万灿发展线下会员。被告陈默佳在醒来理财网站有16个账号,线下楼层16层,直接或间接帮助被告陈万灿开发40个线下会员,获利约149万元。
2016年2月15日,被告陈万灿、王在宁德设立福建醒生信息科技有限公司(以下简称醒生公司),被告陈万灿为法定代表人,持有公司30%的股份。办公室设在晋江,接待全国各地来晋江考察WK金融项目的人士。公司主要员工都是WK财务管理的成员。同年4月25日,王将500万元人民币转入公司账户,用于公司经营。
2016年4月,王在晋江金井镇成立了“醒生社”,专门接待
2016年5月24日,晋江市公安局连夜发布通知,唤醒公司存在非法网络传销,被依法查封;公司法定代表人王涉嫌违法犯罪。据悉,今年5月,晋江警方冻结了王个人银行账户中6亿多元现金。
据统计,该组织至少有三个级别,成员超过20万。事发后,公安机关查封了50多万个人金融账户,部分人一次性投入数百万元。
陈万灿、徐某等5人于2016年7月22日至2016年9月6日被宁德交城支行拘留。近日,宁德市蕉城区人民检察院起诉陈万灿、徐等5名“醒财富管理”网络营销骨干成员。